Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranırken Avusturya’da tutuklanan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD’nin Utah Eyaleti Federal Savcılığı’nın hazırladığı fezlekede Türkiye’de şurası enteresan bir şirket ismi yer aldı. Fezlekenin ön inceleme raporunda yer alan bu şirket Ingiltere’de konseyi GKFK şirketinin Türkiye şubesi olan GKFK Finansal Servis Ltd. Şirketi. Hayyam Garipoğlu’nun oğlu Kasım Garipoğlu’na ilişkin olan GKFK Finansal Servis Ltd. şirketi Utah Savcılığı’nın hazırladığı fezleke ön raporunda, SBK şirketlerinin yöneticisi olan Çağlar Şendil’in Mega Varlık şirketinin hesaplarını boşaltmak için Istanbul’da şurası GKFX şirketi ile müşteri hesaplarını kullanmak için işbirliği yaptığının tespit edildiği ileri sürüldü.
Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’un haberine göre, Sözcü gazetesinden Hayati Arıgan’ın, Utah Federal Savcılığı’nca hazırlanan fezlekenin ön raporunun Istanbul Cumhuriyet Savcılığı’na ulaştırıldığı haberinde yer alan karapara aklamada SBK’nin Türkiye’de işbirliği yaptığı şirket olarak gösterilen GKFK ismine yer verilmiş, lakin bu detay o günlerde gözden kaçmıştı. GKFX o tarihte yalnızca Forex piyasasında süreç yapanlar tarafınca bilinen bir şirket olması ve sahibinin kimliği bilinmediğinden dikkat çekmemişti.
Kasım Garipoğlu’nun, geçen nisan ayında çalışanlarının kendisini dolandırdığı teziyle Bakırköy Savcılığı’na hata duyurusunda bulunmasıyla GKFX Finansal Servis Ltd. şirketinin sahibi olduğu ortaya çıkmıştı. Kendisi savcılığa verdiği sözde şirketin yöneticisi olduğunu söylese de şirketin asıl sahibinin Garipoğlu olduğu, davanın açılması ve çalışanlarının sözüyle ortaya çıkmıştı. Kasım Garipoğlu’nun Çin, Tayvan, Kamboçya üzere Asya ülkelerinde çalışanlarının üzerine kurdurduğu şirketler üzerinde Forex piyasasında aracılık yaptığı iddianamede yer almıştı.
İşbirliği fezlekede yer aldı
SBK hakkında yürütülen ABD’deki dava için Utah Federal Savcılığı’nın hazırladığı fezleke ön raporunda, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın SBK şirketleri ve yöneticilerine karşı soruşturma başlatması üzerine yöneticiler Çağlar Şendil, Kamil Feridun Özkahraman, Tabiat D.’nin SBK şirketlerinin pay ve mallarını öbür Türk ve milletlerarası şirketlerine devretmek için işbirliği ortasında olunan şirketlerin yönetici ve hisse sahipleri ile çeşitli görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir” sözleri kullanıldı.
SBK Holding’in yöneticilerinden Şendil’in, Unit Sigorta’nın mallarını devretmek için bir sigorta şirketinin yöneticileri ile görüştüğünün açıklandıği dokümanda, merkezi Ispanya olan ve Türkiye’de de faaliyet gösteren bir ilaç şirketi ile görüşerek, Biofarma ilaç’ın üretimlerini oraya kaydırma ve fabrikalarının da onlara bölümü için hazırlıklar başlatıldığı tez edildi.
Mega Varlık İdare AŞ’nin Genel Müdürü Çağlar Şendil hakkındaki tezlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada GKFX şirketinin varlığından bile haberinin olmadığını ve bu biçimde bir şirket ile görüşme yapmadığını belirtmesine karşılık Utah Federal Savcılığı, “SBK şirketlerinin yöneticisi olan Çağlar Şendil’in Mega Varlık şirketinin hesaplarını boşaltmak için Istanbul’da heyeti GKFX şirketi ile müşteri hesaplarını kullanmak için işbirliği yaptığının tespit edildiği” açıklamasında bulundu.
Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’un haberine göre, Sözcü gazetesinden Hayati Arıgan’ın, Utah Federal Savcılığı’nca hazırlanan fezlekenin ön raporunun Istanbul Cumhuriyet Savcılığı’na ulaştırıldığı haberinde yer alan karapara aklamada SBK’nin Türkiye’de işbirliği yaptığı şirket olarak gösterilen GKFK ismine yer verilmiş, lakin bu detay o günlerde gözden kaçmıştı. GKFX o tarihte yalnızca Forex piyasasında süreç yapanlar tarafınca bilinen bir şirket olması ve sahibinin kimliği bilinmediğinden dikkat çekmemişti.
Kasım Garipoğlu’nun, geçen nisan ayında çalışanlarının kendisini dolandırdığı teziyle Bakırköy Savcılığı’na hata duyurusunda bulunmasıyla GKFX Finansal Servis Ltd. şirketinin sahibi olduğu ortaya çıkmıştı. Kendisi savcılığa verdiği sözde şirketin yöneticisi olduğunu söylese de şirketin asıl sahibinin Garipoğlu olduğu, davanın açılması ve çalışanlarının sözüyle ortaya çıkmıştı. Kasım Garipoğlu’nun Çin, Tayvan, Kamboçya üzere Asya ülkelerinde çalışanlarının üzerine kurdurduğu şirketler üzerinde Forex piyasasında aracılık yaptığı iddianamede yer almıştı.
İşbirliği fezlekede yer aldı
SBK hakkında yürütülen ABD’deki dava için Utah Federal Savcılığı’nın hazırladığı fezleke ön raporunda, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın SBK şirketleri ve yöneticilerine karşı soruşturma başlatması üzerine yöneticiler Çağlar Şendil, Kamil Feridun Özkahraman, Tabiat D.’nin SBK şirketlerinin pay ve mallarını öbür Türk ve milletlerarası şirketlerine devretmek için işbirliği ortasında olunan şirketlerin yönetici ve hisse sahipleri ile çeşitli görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir” sözleri kullanıldı.
SBK Holding’in yöneticilerinden Şendil’in, Unit Sigorta’nın mallarını devretmek için bir sigorta şirketinin yöneticileri ile görüştüğünün açıklandıği dokümanda, merkezi Ispanya olan ve Türkiye’de de faaliyet gösteren bir ilaç şirketi ile görüşerek, Biofarma ilaç’ın üretimlerini oraya kaydırma ve fabrikalarının da onlara bölümü için hazırlıklar başlatıldığı tez edildi.
Mega Varlık İdare AŞ’nin Genel Müdürü Çağlar Şendil hakkındaki tezlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada GKFX şirketinin varlığından bile haberinin olmadığını ve bu biçimde bir şirket ile görüşme yapmadığını belirtmesine karşılık Utah Federal Savcılığı, “SBK şirketlerinin yöneticisi olan Çağlar Şendil’in Mega Varlık şirketinin hesaplarını boşaltmak için Istanbul’da heyeti GKFX şirketi ile müşteri hesaplarını kullanmak için işbirliği yaptığının tespit edildiği” açıklamasında bulundu.